Seminar-Details
Praktiker-Seminar Anforderungen der BaFin an die Umsetzung des Geldwäschegesetzes [§ 15 FAO]
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Praktiker-Seminar Anforderungen der BaFin an die Umsetzung des Geldwäschegesetzes [§ 15 FAO]
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Seminarflyer (Nr.: 2180994)Termin / Ort
Donnerstag, 18. Oktober 2018, 9.30 bis 17.00 Uhr in Köln
Ihre Referenten
Dennis Hannemann, Dipl.-Kfm., Key Account Manager, Bundesanzeiger Verlag GmbH, KölnAnja Herzberg, Referentin in der Steuerabteilung, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, BerlinUlf Krause, Teamleiter Transparenzregister, Bundesanzeiger Verlag GmbH, KölnPeter Langweg, Rechtsanwalt, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V., Berlin
Schwerpunkte
- Umsetzungsgesetz zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie und Anforderungen aus den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin zum neuen GwG
- Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz
- Transparenzregister
Teilnehmer
- Verantwortliche Mitarbeiter aus den Bereichen Recht, Steuern, Geldwäsche und Innenrevision von Banken, Sparkassen, Versicherungen, Finanzdienstleistungsinstituten, Finanzunternehmen, Investmentaktiengesellschaften, Kapitalanlagegesellschaften sowie Versicherungsvermittler, Geldwäschebeauftragte und Mitglieder des Vorstandes
- Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Immobilienmakler
Themen
- Umsetzungsgesetz zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie und Anforderungen aus den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin zum neuen GwG, u.a.
- Identifizierung des Auftretenden
- Abklärung und Identifizierung „fiktiver“ wirtschaftlich Berechtigter
- Kopierpflicht
- Vereinfachte Sorgfaltspflichten
- Verstärkte Sorgfaltspflichten
- Aktualisierungspflicht
- Verdachtsmeldepflicht
- Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz
- Legitimations- und Aufzeichnungspflichten nach § 154 AO und deren Ausnahmen
- Praxishinweise zur Handhabung des neuen Anwendungserlasses zu § 154 AO
- Meldepflichten nach den §§ 138, 138b AO für Beteiligungen an Drittstaatengesellschaften
- Ausblick: Anzeigepflichten für grenzüberschreitende und nationale Steuergestaltungsmodelle
- Transparenzregister
- Transparenzregister und neues GwG
- 4. EU-Geldwäscherichtlinie und Überblick der gesetzlichen Neuerungen
- Neuerungen der 5. Geldwäscherichtlinie
- Wirtschaftlich Berechtigte
- Transparenzpflichtige Rechtseinheiten
- Tatsächliche und fiktive wirtschaftlich Berechtigte
- Besonderheiten bei Stiftungen und Trusts
- Pflichtenkatalog nach §§ 20, 21 GwG
- Meldepflichten zum Transparenzregister, insbesondere Reichweite der Meldefiktion nach § 20 Abs. 2 GwG
- Bußgeldtatbestände
- Funktionsweise des Transparenzregisters
- Aufbau, Inhalt
- Registrierung und Eintragung
- Zugang zum Transparenzregister
- Berechtigung zur Einsichtnahme und Recherche
- Beschränkungen nach § 23 Abs. 2 GwG
- KYC-Lösungen
- Transparenzregister und neues GwG
Veranstaltungsort / Anfahrt
NH Köln Mediapark
Im Media Park 8b
50670 Köln
T +49 221 2715 0
F +49 221 2715 999
Anfahrtsbeschreibung
Im Media Park 8b
50670 Köln
T +49 221 2715 0
F +49 221 2715 999
Anfahrtsbeschreibung
Die Wegbeschreibung zum Tagungshotel erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung. Bei Bedarf buchen Sie bitte Ihr Zimmer rechtzeitig direkt im Hotel (begrenztes Zimmerkontingent).
Teilnahmegebühren
649,00 € zzgl. MwSt. (= brutto 772,31 €)
inkl. Seminarunterlage, Pausenerfrischungen, Mittagessen
§ 15 FAO
Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung über 6 Zeitstunden, die Sie Ihrer Rechtsanwaltskammer als Fortbildungsnachweis gemäß § 15 FAO vorlegen können. Über die Anerkennung entscheidet Ihre Rechtsanwaltskammer.
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